A Polícia Federal (PF) apreendeu carros, relógios de luxo, dinheiro em espécie e outros bens de alto valor durante a segunda fase da operação Compliance Zero, deflagrada na manhã desta quarta-feira (14). A ação investiga um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.
Além das apreensões, a PF determinou o sequestro e bloqueio de bens e valores que somam mais de R$ 5,7 bilhões. Durante o cumprimento dos mandados, os agentes encontraram R$ 97.300 em dinheiro vivo.
Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados, incluindo buscas em endereços ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e a parentes próximos, como o pai, a irmã e o cunhado. As diligências ocorrem principalmente em São Paulo, com destaque para endereços na Avenida Faria Lima, um dos principais centros financeiros do país, além de alvos nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
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Entre os investigados também estão o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora de fundos Reag Investimentos.
Suspeitas de desvio de recursos
De acordo com a investigação, o grupo teria estruturado um esquema que envolvia a captação de recursos, aplicação desses valores em fundos de investimento e, posteriormente, o desvio de parte do dinheiro para o patrimônio pessoal de Daniel Vorcaro e de familiares.
A Polícia Federal não informou, até o momento, o total de pessoas investigadas nem quando os suspeitos poderão prestar depoimento.
O que diz a defesa
A defesa de Daniel Vorcaro afirmou, em nota, que o empresário tomou conhecimento das medidas de busca e apreensão e que tem colaborado de forma integral com as autoridades. Segundo os advogados, todas as determinações judiciais serão cumpridas com transparência, embora a defesa ainda não tenha tido acesso aos autos.
“O Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito”, diz o texto. A defesa também declarou confiar no devido processo legal e afirmou que seguirá atuando para que a apuração ocorra dentro dos limites constitucionais.
Esta reportagem está em atualização.
Nortão MT com G1
